Esta sesión está enfocada a proporcionar a auditores de cuentas y expertos contables un entendimiento práctico de la prevención del blanqueo de capitales según la normativa española. Se abordan las principales leyes y reglamentos, destacando la Ley 10/2010 y su reglamento. Se detallan las obligaciones específicas para despachos medianos, incluyendo la identificación de clientes, evaluación de riesgos, y la comunicación de operaciones sospechosas. Finalmente, se ofrecen recomendaciones y buenas prácticas para fortalecer la prevención del blanqueo de capitales.
Fecha inicio: 30-Septiembre-2024
Fecha fin: 30-Septiembre-2024
Número de horas: 4
AREAS: Auditoría |
HORARIO: 9,30 a 13,30 h
LUGAR: Sesión online
PONENTES: Rubén J. Rodríguez Hernández Auditor Censor Jurado de Cuentas /Auditor Prevención Blanqueo de Capitales Profesor fiscalidad y valoración empresas Universidad Europea de Canarias Profesor contabilidad avanzada Máster Auditoria Universidad Católica Ávila;
PRECIO para Auditores pertenecientes al ICJCE: 60 €.
PRECIO para Profesionales Colaboradores inscritos en el ICJCE: 60 €.
PRECIO Otr@s: 140 €.
Horas homologables ICAC: 4
Áreas ICAC: Auditoría
Horas homologables REC: 4