Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Agrupación del País Vasco

BLANQUEO DE CAPITALES Y OTRAS OBLIGACIONES NORMATIVAS

Los últimos cambios normativos y los cambios que están por venir provocan en el colectivo de auditores y asesores el reto de cumplir con los mismos, pero al mismo tiempo, la oportunidad de hacer de la obligación un modelo de negocio para con sus clientes.

La sesión va dirigida a todos los profesionales que trabajan como auditores, contables, asesores fiscales o abogados tanto de manera individual como en firmas profesionales que quieran ofrecer servicios de cumplimiento normativo.

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Programa

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  1. Marco normativo actual en materia de cumplimiento normativo y cambios recientes y venideros.
  2. Tendencias actuales en la prestación de servicios.
  3. El enfoque del riesgo en todas las normativas.
  4. El experto externo en materia de prevención de blanqueo de capitales.
  5. Modelos de cumplimiento normativo y modelos de prevención de riesgos penales. Servicios que se pueden ofertar.
  6. El Reglamento europeo de protección de datos. ¿Puede ser el auditor el Data Protection Officer?
  7. Interrelación entre las normativas
  8. Canales de denuncias.